El juez Santiago Martínez delegó las investigaciones de esos múltiples delitos en el fiscal general Alejandro Cantaro.

Una de las hipótesis que se desprende la “causa madre” es que Juan Suris también formaba parte de una organización dedicada a ingresar a la Argentina personas de origen chino a cambio de dinero, lo que configuraría el delito de trata de personas. Incluso, en la grabación que se publica se pueden conocer los contactos al más alto nivel político que poseía el investigado.

A modo de ejemplo, una de las escuchas telefónicas que obran en el juzgado federal y que son considerada evidencia de cargo contra Suris es la siguiente:

Juan Ignacio Suris se comunica con un masculino del que se reserva la identidad.

NN: Hola Juan !!!

Juan Suris: Como andas Mono?

NN: Como andas negro....

Suris: Bien vos....

NN: Acá andamos en la lucha....

Suris: Hablaste con maxi por el tema de los chinos de mierda estos....

NN: Si… hable ayer y bueno está esperando que llegue el tipo que le manden a alguien de su confianza. Alguien de la embajada, que es el tipo que está en el tema, que está en contacto con él. Los chinos están acá… a los que le han denegado allá en China la visa se les puede conseguir… eso se lo comunique hoy a Maxi… es cuestión de guita nada más....

Suris: Pero el trámite completo son 20 mil dólares por chino?

NN: No no, el tema o sea… para que los chinos estos… los 300 que están acá. . .para que le hayan dado la visa en la Embajada de Argentina en China tuvieron que pagar 22 mil dólares. Es la única forma de que puedan entrar al país.

Suris: Bien....

NN: Salvo que entren no se… escondidos en un barco… por Paraguay que se yo... pero creo que en este caso no es así… o sea le otorgaron la visa de frente… pero para tener residencia es otro el trámite que se hace desde acá.

Suris: Y cuanto anda por chino el tramite?

NN: Y más o menos anda en esa guita…

Suris: Ah... bueno.

NN: Ellos están al tanto, saben que es esa guita… que necesitan 40 lucas. Es más antes se depositaban 46 mil en el Banco Nación, de hecho hay 460 millones de dólares depositados de chinos que han puesto como una fianza que nunca más la retiraron porque después se quedan en el país porque 46 mil dólares laburando como laburan ellos…

Suris: O sea que vamos a tener que poner más o menos 600 mii dólares… Pero si nos sale 600 mil dólares le voy a poner 600 mil dólares arriba de comisión... eso por lo menos sino que le vamos a pedir a los chinos estos....

NN: Juancito acá que nos deje a cada uno de los que estamos en el negocio 3 o 4 mil dólares por barba hacemos una fortunaaa… son 300 chinos… son 300 lucas verdes para cada uno !!!

Suris: Si… si le cargamos 3 mil dólares por cabeza...

NN: Bueno pero eso es un cálculo… a mí me habló el contacto que tengo yo en la cámara que se ocupa de todo y dice que un 20% de la guita te llevas… y si es un 20 puede ser un 30... y habrá que ver que se maneja de números. Hay 500 más en China que tienen negada la visa allá... que no le han dado la visa. Cosa que si se puede lograr… me lo confirmo el contacto mío en Buenos Aires… es una cuestión de guita... porque el agregado cultural de la embajada de argentina en china es socio del contacto mío....

Suris: Y... bueno... lo que pasa... que el que tenemos nosotros acá es el hijo del embajador

NN: Y… bueno viste todos están atrás de un negocio…