Los plazos establecidos para presentar listas en las elecciones internas del Partido Justicialista nacional vencieron ayer a la medianoche y dejaron momentáneamente en pausa el deseo de que una única nómina, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, sea proclamada el 21 de marzo. Ese día está fijado para la renovación de autoridades en el partido, que actualmente comanda José Luis Gioja.
Cesantearon al personal del programa que colaboraba para
permitir congelar los bienes de represores prófugos. También
fueron despedidos quienes investigan el caso Papel Prensa.
Las funciones de la UIF fueron reducidas por el Gobierno y dejó de ser el organismo principal en las políticas de prevención y persecución de delitos financieros, como el lavado de dinero. Despidos con acoso sobre los trabajadores.
De Aníbal Fernández a Amado Boudou, en las últimas semanas la Justicia puso la lupa sobre varios miembros del gobierno de Cristina Kirchner
Estaba a cargo de la oficina antilavado del gobierno de Cristina Kirchner. Es porque contó sobre operativos realizados contra empresas, pese a que estaba obligado a no difundir datos.
El titular de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de accionar contra el lavado de dinero, presentó la renuncia. Uno de los candidatos de Macri a sucederlo es abogado de empresas investigadas por la UIF, entre ellas, el Grupo Clarín.
Poco le duró el despegue al candidato presidencial oficialista. Aceptando las imposiciones de Cristina Kirchner, el gobernador confirmó que mantendrá al polémico Ricardo Echegaray en la AFIP si llega a la Presidencia. Se trata de uno de los principales garantes de la impunidad y de la corrupción. ¿Scioli le teme a los carpetazos?
Integrantes del organismo gubernamental que facilitó el ingreso de narcotraficantes se reciclan en la administración K. Uno de ellos hasta ocupa un puesto estratégico en la unidad que debería combatir el lavado de dinero, actividad ilícita que se nutre de los recursos generados por la venta de estupefacientes
Ayer vino a La Plata para participar de su primer acto de campaña después de la Paso. Su sola presencia ahuyenta el voto moderado e independiente. CFK, mientras tanto, retomó su habitual virulencia y hasta insultó a un académico
Investigan posible lavado en la empresa de la Presidenta
Lo aseguran fuentes judiciales. Aunque hubo alertas por operaciones financieras, no se reportó a la Unidad Antilavado.
Se trata de José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) que cada vez acumula más denuncias por la protección que brinda a funcionarios acusados de corrupción y a los amigos del poder. Traiciones y negociados de un personaje con prontuario
”El Frente para la Victoria es la única fuerza política que garantiza el crecimiento y la gobernabilidad en el país y en la provincia de Buenos Aires”, señaló López Muntaner.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, dijo que "los bancos no sólo fugan, organizan toda la operación", en referencia a las causas contra el JP Morgan, BNP Paribas y HSBC.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, dijo que "los bancos no sólo fugan, organizan toda la operación", en referencia a las causas contra el JP Morgan, BNP Paribas y HSBC.
José Sbattella, titular de la UIF, afirmó que el banco es el que más sumarios recibió
La Comisión Bicameral que investiga la existencia de cuentas abiertas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas ante el fisco, recibirá el próximo martes al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.
La fiscal, ratificada en la causa, anticipó que enviará un exhorto a la entidad bancaria "con el fin de que se brinde toda la información relativa a la cuenta registrada en esa entidad" a nombre conjunto de familiares de Alberto Nisman y Diego Lagomarsino.
El titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli, confirmó que este miércoles se darán a conocer actas secretas del directorio de la época de la dictadura que permitirán determinar cómo se generó el endeudamiento externo.
El titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli, confirmó que mañana se darán a conocer actas secretas del directorio de la época de la dictadura que permitirán determinar cómo se generó el endeudamiento externo.
Se trata de una decena de actas secretas clave.
El presidente de la UIF, José Sbattella, indicó además que "las empresas que tienen las causas más importante por fuga de divisas, perdieron archivos no sólo en el incendio de Barracas, sino en otras partes del mundo donde hubo siniestros también declarados intencionales".
El Gobierno continúa el proceso contra la financiera del Banco Macro que conduce Jorge Brito y no le levantó la sanción que le aplicó hace dos semanas.
El organismo, clave en la lucha contra la corrupción, muestra muy poca actividad; mínimos aportes en causas sensibles
Se llevó a cabo en la UNLu un seminario encabezado por José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). Explicó que la actividad se llevó a cabo “en función de un convenio con la universidad para empezar una difusión académica de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo”.
“No queremos presionar a nadie. Vamos a exponer nuestras ideas frente a los candidatos pero no se va a firmar ningún documento”. El presidente del Santander Río, Enrique Cristofani, acababa de invitar a periodistas y ejecutivos a la conferencia que hará el jueves en la UCA el Foro de Convergencia Empresarial, donde prometieron asistir Sergio Massa, Mauricio Macri, Julio Cobos, Ernesto Sanz y José Manuel de la Sota.
Por Fernando Laborda
En los últimos días, la política económica pareció haber sido desplazada definitivamente por la policía económica. Las decenas de allanamientos de casas de cambio, sociedades de Bolsa y entidades financieras, sumadas a los renovados ataques a periodistas, confirman que para el kirchnerismo gobernar es intimidar.
La AFIP realizó 71 allanamientos por transacciones de $ 120 millones con bonos para fugar divisas; no cede la compra de dólares para ahorro
El Gobierno intensifica la presión sobre empresas y particulares para que expliquen el destino de dólares que compraron en el mercado oficial y que, se sospecha, se liquidaron en el mercado paralelo o se dejaron en cuentas del exterior.
La Unidad de Información Financiera de la Nación (UIF) llevó a cabo ayer el "Seminario sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo". El encuentro se desarrolló en el Salón de Actos de la UCU, "Héctor Buenaventura Sauret".
Son colombianas que cumplen arresto domiciliario en sus casas de Nordelta y Santa Catalina, en Tigre. Sus maridos están en la cárcel.