Se realizó en el Auditorio Dardo Dorronzoro de la Sede Central de la Universidad Nacional de Luján el Seminario de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que fue presentado por el licenciado José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Ministerio y Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y por el ingeniero Osvaldo Arizio, rector de la Universidad.

En ese marco, Sbatella -en diálogo con Noticias UNLu- explicó que la actividad se llevó a cabo "en función de un convenio con la universidad para empezar una difusión académica de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo".

"Hay otro punto derivado de los convenios internacionales que firmó la Argentina que es la financiación de armas de destrucción masiva", agregó.

El titular de la UIF explicó que la legislación argentina cumple con los estándares de los países del Grupo de los 20 y de la mayoría de las naciones que integran el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). "Hace menos de un mes salimos de las auditorías, estamos en igualdad de condiciones con otros países e iniciamos una etapa de efectividad de la ley", explicó Sbatella, y advirtió que esto implica que "no sólo hay que tener la ley y la UIF sino que también hay que tener condenados, procesos, multas y conocimiento de los sujetos obligados de las distintas implicancias".

En referencia a los recientes allanamientos a las denominadas "cuevas" y entidades financieras, Sbatella señaló que "en esa actividad ilegal no se conoce de quiénes son los fondos que se transan, ni quiénes son los beneficiarios en última instancia. Muchas veces los "arbolitos" son instrumentos de un esquema financiero que tiene ese negocio como uno más, que tiene partes legales y partes ilegales", explicó.

"Es una problemática que sabíamos que existía y hay una voluntad firme en los últimos días de "entrarle"; en los últimos días ha habido operaciones conjuntas en función del nuevos status de la Argentina como país que cumple con la legislación internacional y por lo tanto no puede tener estas actividades de compra-venta en las que no se sabe quiénes son los dueños ni de dónde viene la plata", amplió, y subrayó que "eso implica sanción, decomiso de los bienes implicados e identificación de quienes financian. Se nota que está teniendo efecto en la disminución de los oferentes y de los demandantes", puntualizó.

Finalmente, el presidente de la UIF le respondió a un editorial publicado ese mismo día en el matutino La Nación: "Dicen que este es "un Estado policíaco" cuando estoy seguro que quienes firmaron eso, que son los jefes del diario porque es un editorial, cuando van a Brasil o a los Estados Unidos, o a reuniones con otros periodistas del mundo, no pueden hacer lo que se hace acá. A nadie se le ocurre comprar en cuevas en esos países", indicó.

"Llama la atención que en ese nivel de difusión se caracterice como "Estado policíaco" porque se quiere cumplir con una ley que implica una cuestión tan grave como el lavado del dinero o el financiamiento del terrorismo porque, hay que decirlo, si existe un mercado negro cualquiera de los operadores internacionales que necesita lavar dinero puede pasar por el mercado negro y no sabemos quiénes son", amplió Sbatella, y lamentó la "visión sesgada por una cuestión política" del diario La Nación "cuando es una cuestión de Estado".

"Este esquema está entronizado como una viveza criolla pero es algo que hace mucho daño y puede desestabilizar a un país", completó.

Tras la apertura del seminario se llevó adelante el "Módulo de capacitación UIF para sujetos obligados", cuya temática y expositores fueron los siguientes:

- El Sistema de Prevención LA/FT a partir de la Ley N° 26.683. 

- Obligaciones básicas de los Sujetos Obligados. Expuso: Doctor Alberto Mendoza.

- Supervisiones. Modalidades y objetivos. Principales incumplimientos y medidas correctivas. Expuso: Doctora Nancy Suárez.

- Sanciones por incumplimientos. Expuso: Doctora Natalia Ivana Argañaráz.